总结
乌帕尔正因涉嫌参与一项非法交易而接受教育部的调查与非法赌博活动有关的洗黑钱案
这个调查不涉及不仅是印度警察局，还有恰蒂斯加尔邦警察局和孟买警察局
司法部称，乌帕尔参与了这起案件隐瞒和管理犯罪所得
国际刑警组织应印度执法局(ED)的要求发布红色通缉令后，在线博彩应用马哈德夫(Mahadev)的所有者拉维·乌帕尔在迪拜被拘留。
据PTI报道，这名43岁的男子上周在迪拜被拘留，这促使印度内政部开始与当地当局接触，目的是将乌帕尔驱逐到印度。
乌帕尔因涉嫌参与与非法赌博活动有关的洗钱案而受到民政署的调查。这次调查不仅涉及ED，还涉及恰蒂斯加尔邦警方和孟买警方。
10月初，联邦调查机构在位于恰蒂斯加尔邦莱普尔的一个特别防止洗钱法(PMLA)法院对乌帕尔和他的同伙苏拉布·钱德拉卡尔提出了洗钱指控。随后，国际刑警组织应印度外交部的要求发布了红色通缉令，加大了对乌帕尔的法律追捕力度。据报道，乌帕尔在保留印度公民身份的情况下，从太平洋岛国瓦努阿图获得了护照。
环保署在他们的检控起诉书中指称，乌帕尔参与隐瞒和管理犯罪所得。该机构称，他通过警察助理副督察钱德拉布山·维尔马(Chandrabhushan Verma)等人监督向恰蒂斯加尔邦的官僚和政客发放联络资金。
据ED估计，这起案件的犯罪所得约为600亿卢比。
在恰蒂斯加尔邦议会第一阶段投票之前，该机构援引法医分析和“现金快递员”阿西姆·达斯(Asim Das)的陈述，做出了令人震惊的断言。这些说法表明，Mahadev博彩应用程序发起人据称向前恰蒂斯加尔邦首席部长、国大党高级领导人Bhupesh Baghel支付了约50.8亿卢比。然而，达斯后来收回了这些声明，声称他是被陷害为阴谋的一部分，从未向政客提供过现金。
教育部的调查显示，马哈德夫在线图书应用程序在阿联酋的一个中央总部运营。它的运作方式是将“小组/分支机构”特许经营给已知的联营公司，利润分成比例为70-30。
此外，该机构还强调了用于将博彩收益转移到离岸账户的大规模哈瓦拉操作。值得注意的是，印度国内有相当多的现金支出用于为博彩网站打广告，以吸引新用户和寻求特许经营的人。
(有机构投入)
