纽约，9月26日(路透社)-根据美国检察官的说法，Sam Bankman-Fried自2019年推出FTX加密货币交易所以来，一直在从存款人那里挪用资金，由此导致的缺口直接导致该交易所在去年加密货币价格暴跌时崩溃。
但在他自己的版本和他的律师提出的解释中，Bankman-Fried认为FTX就像银行一样，只要客户能够提取资金，就可以用客户的钱进行投资——他不知道他最亲密的同事所采取的行动已经危及了资金的可用性。
从10月3日开始的六周时间里，曼哈顿的一个联邦陪审团将在班克曼-弗里德的欺诈指控刑事审判期间权衡这些相互矛盾的陈述，然后决定这位31岁的前亿万富翁是否犯有七项欺诈和共谋罪。
Bankman-Fried辞去了华尔街公司Jane Street的量化交易员职位，于2017年创立了加密对冲基金Alameda Research，他拒不认罪。
定罪将使他从此失宠。在2020年和2021年期间，随着比特币和其他数字资产的价值飙升，他迅速崛起，在经常混乱的加密货币领域，他成为了负责任的典范。
他把FTX的标志贴在迈阿密的一个篮球馆和美国职业棒球大联盟(MLB)棒球裁判的制服上。他聘请了明星运动员和演员为这个平台背书，说它是安全的。随着他的净资产飙升至260亿美元，他承诺将把大部分财富捐给慈善事业，比如预防流行病。
FTX在加密货币价格下跌的情况下幸存下来，其他主要的数字货币平台在2022年初纷纷倒闭，Bankman-Fried甚至救助了其中一些平台。
但在11月，加密新闻媒体CoinDesk发布了一份Alameda资产负债表，显示该基金大量持有FTX自己发行的代币FTT。这引发了一波客户撤资潮，导致该交易所无法恢复。
检察官说，这一直都是假象。Bankman-Fried被控窃取数十亿美元的FTX存款，以弥补Alameda的亏损，并购买豪华房地产，并向美国政治竞选活动捐款，以促进对加密货币友好的立法。
“这是美国历史上最大的金融诈骗案之一，”曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在2022年12月宣布Bankman-Fried在FTX总部所在地巴哈马被捕时表示。
Bankman-Fried承认风险管理不足，但否认窃取资金。根据《福布斯》(Forbes)公布的一份他计划作证的书面草稿，经班克曼-弗里德证实，他打算在去年12月FTX破产听证会上告诉国会，他犯了一个错误，他不知道FTX借给了阿拉米达多少钱，原因是该公司的内部控制存在“缺陷”。班克曼-弗里德在出庭作证前就被捕了。
他的律师表示，应该允许班克曼-弗里德提出证据，证明他“真诚地”相信自己对待客户资金的方式符合FTX的服务条款和法律。要给班克曼-弗里德定罪，检察官必须证明他有意犯罪。
布坎南英格索兰&鲁尼律师事务所的辩护律师马克?卡斯滕表示:“一直以来，表明自己不是犯罪策划者一直是班克曼-弗里德的最佳策略——他只是力不量力。”他并未参与此案。
为了证明自己的指控，检察官说，他们计划传唤班克曼-弗里德核心集团的三名前成员:Alameda前首席执行长埃里森(Caroline Ellison)、FTX前技术主管王加里(Gary Wang)和前工程主管辛格(Nishad Singh)。辛格曾与班克曼-弗里德的前老板共用一套价值3,000万美元的巴哈马顶层公寓。
三人都已认罪，并同意与政府合作。
检察官说，Bankman-Fried指示Wang更改FTX的计算机代码，以允许Alameda无限制地借款，这是其他交易所用户所没有的特权。辛格在认罪时表示，到2022年6月，他就知道Alameda未经客户同意从FTX借入了数十亿美元。
埃里森是班克曼-弗里德的前恋人，她在听证会上表示，她和班克曼-弗里德同意隐瞒阿拉米达向FTX高管提供数十亿美元私人贷款的事实。
自8月中旬以来，班克曼-弗里德一直在为狱中审判做准备。当时，美国地方法院法官刘易斯?卡普兰(Lewis Kaplan)裁定，他可能试图通过向《纽约时报》记者分享埃里森的个人写作来恐吓埃里森。埃里森在书中描述了她在Alameda公司工作上的挣扎。
在9月14日由《纽约时报》发表的班克曼-弗里德的个人文章中，他试图将阿拉米达失败的责任推到埃里森身上。
他写道:“她一直回避谈论风险管理——回避我的建议——直到为时已晚。”
班克曼-弗里德的辩护律师在法庭文件中表示，他们计划对所有三名证人的可信度提出质疑。
专家表示，由于他们的诉讼依据是证明，去年11月FTX客户无法提取资金是班克曼-弗里德经营失误的结果，而不是蓄意欺诈，因此他们可能会大力反驳任何证明他们的客户在破产前就知道其公司严重财务困境的证词。
“问题是，班克曼-弗里德是什么时候知道资金不够的?”前联邦检察官、现为威金-达纳律师事务所合伙人的保罗·塔奇曼(Paul Tuchmann)说。“显然，没有足够的钱来支付所有的存款。但他什么时候知道的?他什么时候有理由相信这一点?”
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吕克·科恩
汤森路透(Thomson Reuters)
纽约联邦法院的报道。曾在委内瑞拉和阿根廷担任记者。
