吉隆坡:一名前投资银行家在三期法庭被指控从事无牌资本市场活动，并在六年前购买投资股票时进行虚假陈述。
在法官Siti Aminah Ghazali, Azrul Darus和Hamidah Mohamad Deril宣读指控后，35岁的Ruwan Amaresh Shaun Ponniah不认罪。
据马来西亚新闻社报道，Ruwan Amaresh在Siti Aminah面前被指控一项罪名，即在没有资本市场服务许可证的情况下，在没有注册为基金经理的情况下，从事受控制的基金管理活动。
根据2007年资本市场和服务法令(第671号法令)第58(1)条文，该罪行据称是在2018年10月22日至2020年6月10日期间在八打灵查亚的一处场所犯下的，一经定罪，最高罚款1000万令吉或不超过10年的监禁，或两者兼施。
被告还被控三项罪名，即诈骗36岁的Darryl Ng Kah Wai和36岁的Putra Rezza Shah Ashly Abdullah，将2万令吉的钱转移到他的CIMB银行账户。
这是通过一项股票购买交易来完成的，该交易通过虚假陈述受害者来投资在Bursa Securities Berhad上市的股票。
在Azrul面前的同一法案下的指控涉及四项罪名，即从41,000令吉中骗取Putra Rezza Shah, 36岁的Nigel Looi Seng Chuan, 28岁的Chia Ping Chi和40岁的Chong Oi Yin。
这也是通过虚假陈述他们投资于2018年10月22日和2020年6月10日在该地点在Bursa Securities Berhad上市的股票来完成的股票购买交易。
与此同时，Ruwan Amaresh在Hamidah法官面前面临同一法案下的三项指控，罪名是分别于2019年11月13日和2020年1月8日在同一地点欺骗36岁的马春伟、37岁的Senthuran Mohan和Ng，将14万令吉转入他的账户和另一个以Jonathan Heah Hye Meng名义的账户。
证监会检察官Quek Yiing Huey要求以60万令吉的保释金和一名担保书保释所有指控。
还要求附加条件，其中包括被告向法院交出护照，并在案件结案前每月向证券委员会办公室报告一次。
辩护律师Muhammad Hasif Ghazali要求较低的保释金，理由是他的当事人现在是一名快递员。
他还说Ruwan Amaresh正在支持他生病的父母，他的父亲最近做了手术。
法庭允许所有控罪的保释金为21万令吉，并有一份担保书和控方要求的附加条件。
法院定于10月23日再次开庭。
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