Pardeep Basra提交了超过75份欺诈性PPP贷款申请(代表)
休斯顿:
一名54岁的印度裔男子因在冠状病毒大流行后根据美国政府的经济援助计划获得2000多万美元而被判处三年多徒刑。
休斯顿的帕迪普·巴士拉(Pardeep Basra)参与了一个价值数百万美元的COVID-19救济欺诈团伙，此前他对欺诈行为表示认罪。司法部在周二的一份新闻稿中表示，周一，他与六名同谋被判处三年零五个月徒刑，他们被判处不同长度的监禁。
该团伙头目阿米尔·阿基尔(Amir Aqeel)因诈骗罪被判15年监禁。
该团伙“以欺诈手段获得了超过2000万美元的可原谅的工资保护计划(PPP)贷款，这些贷款是小企业管理局(SBA)根据《冠状病毒援助、救济和经济安全(CARES)法案》提供担保的。”
新闻稿说:“他(阿基尔)和他的同伙从公共基金中窃取了数百万美元，用这笔钱买了房子、一辆保时捷，甚至一辆兰博基尼，同时利用旨在帮助那些在大流行期间挣扎的人的项目。”
Pardeep Basra和他的同谋在2020年提交了超过75份欺诈性PPP贷款申请，伪造了申请企业的员工人数和平均每月工资支出。他们还提交了虚假的银行记录或虚假的联邦税表来支持PPP贷款申请。
公告称，一些人因协助虚假和欺诈性PPP贷款申请而获得巨额回扣。
这些共谋者还通过从接受PPP贷款的公司开出支票，将一些欺诈性收益洗白。超过1100张伪造的工资支票，超过300万美元的虚假PPP贷款收益被兑现。
休斯顿国土安全调查局(HSI)特工马克·道森(Mark Dawson)在新闻稿中表示:“当我们国家的其他地区受到前所未有的全球卫生危机的影响时，这些人合谋从一项紧急基金中欺诈性地获取并洗钱数百万纳税人的钱，该基金旨在帮助陷入困境的企业和员工维持下去。”
联邦探员还就此案执行了45份扣押令，缴获了一处住宅、一辆保时捷和一辆用非法所得资金购买的兰博基尼等物品。
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另外四名因参与贷款欺诈而被判刑的人是哈立德·阿巴斯和理查德·罗伊特，他们被判处两年半监禁。新闻稿说，Rifat Bajwa和Siddiq Azeemuddin分别被判处三年和两年监禁。
