伦敦(路透社)-路透社看到的法律文件显示，加密货币贷款机构Nexo正在向保加利亚索赔30亿美元，原因是该公司声称一项中止的刑事调查破坏了其在美国股市上市和足球赞助协议的计划。
Nexo AG是总部位于开曼群岛的Nexo Capital的瑞士子公司，根据向世界银行国际投资争端解决中心(ICSID)提交的一份文件，该公司称，调查损害了其声誉，损害了股东价值。
总部位于华盛顿的国际投资中心是一家处理国际投资者与国家之间争端的国际仲裁机构，其网站显示，该机构于1月18日登记了此案。ICSID的一位发言人无法证实所要求的损害赔偿水平或其他细节。
保加利亚财政部表示，已收到ICSID提出的仲裁请求，将由一个专门的跨部门委员会进行审查，然后提出下一步措施。
“这个或任何其他通信……不应以任何方式被视为对任何索赔实质的承认或对任何仲裁管辖权的接受。
检察院也是该案的被告之一，没有回应记者的置评请求。
保加利亚检察官于2023年1月对Nexo AG展开调查，突袭了其在索非亚的办公室，并指控其创始人参与有组织犯罪集团洗钱、实施税务和计算机欺诈。
但他们上个月放弃了这个案子，称没有犯罪活动的证据。检察官表示，保加利亚没有加密资产服务的法律框架。
据当地新闻机构BTA报道，由前保加利亚议员安东尼·特伦切夫(Antoni Trenchev)共同创立的Nexo否认有不当行为，并声称调查是出于政治动机——此前检察官否认了这一指控。
特别是美国监管机构一直在打击顶级加密公司涉嫌的非法活动，但加密公司就一项被撤销的调查向一个国家提出赔偿要求是不寻常的。
ICSID此前已经命令包括巴基斯坦、厄瓜多尔和委内瑞拉在内的多个国家向公司支付数十亿美元的赔偿金。
路透社无法证实Nexo所谓的损害赔偿。在本月稍早接受路透采访时，Trenchev拒绝透露哪些银行接到了上市指示，也不愿透露哪家欧洲足球俱乐部结束了赞助谈判。
加密货币贷款机构就像加密货币世界的银行一样，向客户提供他们存入平台的加密货币的利息。
成立于2018年的Nexo去年逐步淘汰了其在美国的产品和服务，并同意支付4500万美元，以了结美国证券交易委员会和州监管机构对其未能注册其加密资产贷款产品的指控。
(Elizabeth Howcroft和Kirstin Ridley报道;编辑:Tommy Reggiori Wilkes和Louise Heavens)
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