印度政府称，中央调查局逮捕了蒂鲁帕蒂基础设施私人有限公司董事长兼董事总经理贾格·莫汉·加格，他涉嫌银行诈骗案，涉案金额达289.15亿卢比。
银行财团包括印度银行、印度联合银行、卡纳拉银行、巴罗达银行和UCO银行。
加格被带到德里一家法院，被拘留至2023年7月13日。
根据政府的新闻稿，由印度银行领导的财团在2009年至2014年期间向该公司提供了30亿卢比的定期贷款，用于在新德里的Paschim Vihar建造一家酒店，以及商业空间。
CBI的一名发言人在给印度托拉斯的一份声明中表示:“据称，被告将上述酒店兼商业建筑的几个商业/零售/办公空间出售给各方，而没有告知贷款银行，从这些买家那里获得的资金被转移或抽走。”
CBI于2022年5月27日对被告的住所进行了搜查，并找到了几份有罪文件。
在调查过程中，该机构还询问了几名证人、上述借款人公司的官员和银行员工。
在另一份新闻稿中，印度政府表示，中央调查局已就印度国家银行对孟买私营公司Parth Foils Pvt Ltd及其董事Partho Bijoy Dutta的投诉立案，该公司涉嫌在操纵股票账面债务报表和夸大数字的财务报表的基础上利用信贷设施。据称，该银行损失了807.3亿卢比。
